Более половины криптобирж не соблюдают правила KYC

По данным исследования стартапа Mitek и аналитической организации P.A.ID Strategies, более половины (68%) криптовалютных бирж США и Европы пренебрегают правилами идентификации клиентов.

При анализе 25 различных бирж и цифровых торговых площадок, включая крупные компании ( Coinbase, Gemini, Kraken, Poloniex, Mercatox, Bonpay и Luno ),  только 8 соблюдали правила KYC и не пренебрегали идентификацией клиентов. В большинстве  же случаев, идентификация пользователей ограничивалась смс подтверждением и адресом электронной почты, чего было вполне достаточно для начала торговых операций и последующего вывода цифровых активов.

Однако уже в 2019 году все криптовалютные биржи и цифровые торговые площадки будут обязаны проводить полную идентификацию своих клиентов и мониторинг всех транзакций,  так как в силу вступят новые обязательные правила по борьбе с отмыванием денег. Регулирование является частью пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег  под названием AMLD5 и вступит в полную силу в июне 2019, спустя ровно 18 месяцев после согласия Комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам.